AG贵宾会·(中国)集团AG贵宾会

      4月20日，AG贵宾会香料集团股份有限公司在江场三路258号市北高新商务中心3楼宴会厅召开2015年年度股东大会。大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。在任董事6人、在任监事3人、董事会秘书葛文斌出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

      会上表决通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2015年度决算报告>的议案》、《关于<2016年度预算报告>的议案》、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》等13项议案。

      AG贵宾会股份拟以2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），合计派发现金红利128,000,000.00元；同时，拟以公司2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本160,000,000股；本次转增完成后，公司的总股本为320,000,000股。上述高送转议案经本次会议审议通过。